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行政院指示　緊急召開兆豐銀遭罰跨部會議

2016-08-21

財經組

兆豐金控兆豐國際商業銀行因美國紐約分行防制洗錢法令遵循之缺失，遭美國紐約州金融監理機關（New York State Department of Financial Services）裁罰一案，行政院林全院長21日指示，請金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組進行調查，儘速釐清整個裁罰案件的事實，並追究兆豐銀行相關人員的可能責任，並防造成星期一股市震盪。

兆豐金旗下的兆豐銀紐約分行，驚傳疑似涉及巴拿馬洗錢，遭美方重罰57億台幣，10天內要繳交完畢，這筆錢相當於紐約分行7年來的獲利，也創下台灣金融業在海外被罰的最高紀錄。
兆豐金控總經理吳漢卿表示：有應申報疑似洗錢交易，而未申報之行為，有違美國防制洗錢相關法令規定。
美國紐約州金融廳，調查兆豐銀行紐約分行，報告指出，這間分行在2012年間，有客戶匯款到該行失敗導致退匯，卻沒有申報退匯狀況，違反了當地銀行保密法及反洗錢，連續得連罰，累計重罰1.8億美金，相當於57億台幣，這也創下台灣金融業在海外被罰的最高紀錄。
兆豐金控副總陳松興：「依照他目前的做法跟規定，我們會在10天之內繳交。」
兆豐金控總經理吳漢卿：「徐董上任不久，應該對這個案子會做全盤了解，會以客觀公正不護短的態度，做個適當的處理。」
不過，57億罰下去，紐約分行7年又2個月的獲利，全部化為烏有，也相當於母公司兆豐金2016年前7個月獲利蒸發1/3。剛卸任華南金董座的徐光曦，16日回鍋兆豐救火，17日就趕赴紐約，希望降低傷害。

兆豐2016年初才爆發被美金偽鈔集團騙走6600萬元，現在又被重罰57億元，接二連三出包，勢必對未來營收造成衝擊。